周凝雁分了一些资料,给自己的父亲和爷爷帮忙检查。
而因为有主要的怀疑目标,他们首当其冲的去查看有关于周凝雁大伯的一些资料。
在看完这些资料以后,他们顿时是眉头紧锁。
因为大部分标注出来有问题的信息,全都是有关于她大伯的!她大伯的名下有大量不明来源的资产!而且就慕容雪调查的情况来说,最近的一两个月时间里,她大伯手里甚至还有不明来源的钱转换了出去!
她大伯的所有处事,都非常的小心谨慎。
在境内外所有不明来源的资产,全都是由其他人进行代持的!而且这些代持的人,并不是周家圈子内部的!也并不是她大伯朋友圈子里的人!从代持资产的名单上来看,不排除是她大伯买的身份信息!
其次,除了这些不明来源的资产之外,就还有那些大量的、不明来源的钱款。
主要是这笔钱的数额还不少。
初步判断都达到了几亿的程度!
按照这个信息判断的话,她大伯的可疑度就非常大了!毕竟她大伯就算在公司里内部贪污了,私下抽走了公司不少的钱,但这些钱也不可能突然之间一下全部拿出来进行洗白,肯定都是循序渐进的拿出来。
就目前已知的信息来说,一些有问题的补充品,是按照风铃集团的名义发出去的。
那么按照这个逻辑。
周家内部的人员极有可能有问题。
而已经能够确定的是醉仙散和刘波、陈庆书他们有关系,有问题的补充品就是引起方枯九毒质变成醉仙散的关键存在。那么,周凝雁大伯手里流出的好几个亿,不明来源的现金,也能够反向证明她大伯的可疑程度!
这些钱,极有可能是醉仙散销售来的钱!
不然要如果哪怕是她大伯,从集团里贪污、或者是通过其他方式得到的这些钱,那也完全没必要走黑市的流程,把这笔钱给洗出去!毕竟走黑市的流程去洗钱,中间所产生的费用是非常高昂的!
只有真正彻底见不得光的钱,才需要走这种流程,把它彻底变白!
在看完了周凝雁大伯的资料以后,他们立刻去检查起了她二伯的资料,毕竟这两个人是亲兄弟。大哥既然都有问题了,那么身为亲兄弟的弟弟也是十有八九!只不过在检查完了资料以后,他们的眉头皱得更深了!
因为在资料之中,并没有发现周凝雁的二伯有任何的问题。
好似,他并没有参与到这件事情里来。
也有可能是他们为了掩人耳目,就将所有事情全部集中在一个人的名下,等到到时候东窗事发了以后,被人发现了,那么其中也有一个人也能够逃脱其责!免于遭到周家以及法律的追溯!
只不过这一切,暂时都是周凝雁他们的怀疑而已。
至于事情的具体真相,还需要进一步的调查!需要确认周凝雁的大伯和二伯在这件事情里,到底占据了怎样的成分?!
在确认完了大伯和二伯的资料以后,周凝雁他们便是确认起了其他人员的资料。
相比起周凝雁大伯的资料,其他人的资料就算是有一些问题,但是也是无伤大雅,顶天就是手脚有些不干净,从集团里拿了一些钱,但是数额并不是很大,周建业也懒得去和他们追究了。
而与此同时。